ОАО «Пинский мясокомбинат» (Брестская область, г. Пинск, ул. Индустриальная, 1) извещает своих акционеров о проведении 23 марта 2018 года очередного общего собрания акционеров.
Повестка дня.
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пинский мясокомбинат» в 2017 году. Утверждение основных направлений развития ОАО «Пинский мясокомбинат» и бизнес-плана на 2018 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2017 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пинский мясокомбинат» за 2017 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Пинский мясокомбинат» за 2017 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2017 год и направлений использования чистой прибыли ОАО «Пинский мясокомбинат» на 2018 год и первый квартал 2019 г.
6. О порядке выплаты дивидендов за 2017 год. Периодичность выплаты дивидендов на 2018 год.
7. Утверждение в установленном порядке локальных нормативных правовых актов ОАО «Пинский мясокомбинат».
8. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Пинский мясокомбинат».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Пинский мясокомбинат». 10. Определение размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Пинский мясокомбинат».
Собрание состоится по месту нахождения Общества: г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 1, актовый зал. Начало в 15 часов 00 минут.
С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу (кабинет № 22) в период с 13 марта 2018 года по 23 марта 2018 года с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится.
Регистрация участников собрания: с 14.00 до 14.45 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность; представителей акционеров – по предъявлению доверенности, руководителей юридических лиц – документа, подтверждающего полномочия.
Секретарь наблюдательного совета:
Глинская Евгения Владимировна (8 029) 675 85 11, (8 0165) 34 48 47
